- Villa H3 Cite Somapim BelAir , Sotuba
- contact@saholty.com
- +223 70 34 34 16
NOS EXPERTISES
Lutte contre la fraude et le commerce illicite
La fraude, la contrebande et la contrefaçon constituent des enjeux pour les États, les entreprises et les consommateurs. Elles peuvent affecter les recettes publiques, fragiliser les chaînes d’approvisionnement et exposer les acteurs économiques à des risques financiers et opérationnels.
SAHOLTY accompagne ses partenaires institutionnels et industriels dans la mise en place de programmes de lutte contre le commerce illicite. Notre approche associe la cartographie des flux, la qualification des alertes, la coordination avec les administrations concernées et l’évaluation des résultats.
Notre offre
La lutte contre le commerce illicite nécessite une compréhension des circuits concernés et une coordination entre les acteurs disposant de compétences complémentaires.
Analyse des circuits de circulation des marchandises et identification des zones de vulnérabilité pertinentes pour la mission.
Organisation de la veille, analyse et qualification des alertes afin de fournir aux partenaires des informations exploitables.
Appui à la coordination avec les douanes, les forces de sécurité et les autres administrations concernées, dans le respect de leurs attributions.
Accompagnement du suivi des actions de saisie et de destruction, des procédures judiciaires et des suites convenues avec les partenaires compétents.
Analyse des résultats des programmes et appui à l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés aux flux illicites.
Ce que vous obtenez
Les livrables sont définis selon les objectifs de la mission. Ils peuvent comprendre :
- Cartographies des flux et des risques.
- Plans d’engagement et de coordination.
- Rapports de veille et d’alerte qualifiée.
- Tableaux de bord de suivi.
- Rapports de suivi des actions et des procédures.
- Rapports d’évaluation d’impact.
- Analyses des risques BC/FT liés aux flux illicites.
Cette expertise s’adresse notamment aux :
- Industriels exposés à la contrefaçon, à la contrebande ou aux détournements de marchandises.
- Administrations douanières et de contrôle.
- Forces de sécurité et institutions concernées.
- Autorités portuaires et acteurs des chaînes logistiques.
- Cellules de renseignement financier et partenaires institutionnels concernés par les risques BC/FT
Contacts
contact@saholty.com
Téléphone
+223 70 34 34 16
Adresse
Villa H3 Cite Somapim BelAir
